Exchange Data

这似乎是一项令人难以置信的商业运作。 HQ先生是111家公司的潜在名义董事，HC女士是163家公司的潜在名义董事。 鉴于他们均担任大量的名义董事职位，人们可以合理地认为这些都是空壳公司。 设想可能的洗钱行动 图 2：HD 先生是近 2000 家公司的名义董事，这可能表明存在可疑活动 在图 2 中，监控其客户的金融机构应注意 HD 先生的个人资料，他被列为近 2000 家公司的潜在提名董事。


在我们的数据库中对他的个人资料进行更深入的分析后发现，他在其工作领域提供公司服务，因此可能代表其客户担任提名董事。虽然他可能不在任何监视名单上，或在筛选过程中触发任何警报，风险的一个例子，并提供了潜在洗钱活动的指标。 反洗钱/反恐怖融资义务对中介机构和 TCSP 的重要性 金融行动特别工作组已发布针对采用基rcs 数据白俄罗斯于风险方法的TCSP 的指南。鉴于中介机构和 TCSP 可能容易被金融犯罪分子滥用，全球范围内也有反洗钱/反恐怖融资法规要求这些行业履行客户尽职调查 (CDD) 义务并遵守基于风险的方法。


迪拜迪 拜发展局已为指定的非金融企业和专业人士制定了指南，包括针对 TCSP 的额外指南。 TCSP 有义务遵守反洗钱/反恐怖融资法规和尽职调查要求。 阿拉伯联合酋长国的反洗钱/反恐怖融资国家风险评估将专业洗钱列为最高洗钱风险之一。 香港 香港的 TCSP 有义务遵守《打击洗钱及恐怖主义融资条例》。自 2023 年 6 月 1 日起，香港公司注册处 更新了 TCSP 的反洗钱/反恐怖融资要求。