在尽职调查过程开始之前，潜在的欺诈者可以在第一提交申请的设备被抓住。 设备检查会立即发生，不会阻碍入职流程，但是如果正在使用的设备可疑，则可以阻止该申请继续进行，而无需请求更多检查，因为合规团队会发出警告。 如果发出警告，突出显示某人正在使用之前与欺诈活动相关的设备进行申请，这让完成入职流程的组织可以选择下一步做什么。
根据他们的风险偏好，组织可以阻止或拒绝该申rcs 数据葡萄牙请，或者他们可以选择更深入地了解个人，接受该设备可能是二手的。如果是这种情况，客户可以继续他们的申请，而不会意识到路上出现了障碍。 强有力的尽职调查 通过单一平台管理所有尽职调查可以为受监管企业提供强大的解决方案。正确的检查组合可以确保顺利、无缝地完成入职流程，同时严格满足合规标准。
基于设备的欺诈检测是一项值得考虑的检查，因为它快速、全面且不引人注目 - 甚至可以在申请人完成在线表格中输入姓名之前完成。对于那些提出真正申请的人来说，流程和体验仍然顺畅无阻。 联系我们 穆迪分析可帮助您了解风险，因此您可以自信地决定与谁合作。如需了解可组合以创建您自己独特的 KYC 生态系统的全方位检查，请联系我们。