在这种情况下，背景调查是有效进行风险分析的主要策略之一，可以提高流程安全性并为业务带来多种收益。
因此，将背景调查的概念应用到金融领域是一个很好的实践。继续阅读我们的文章并了解此过程的优点！
什么是背景调查？
背景调查是公司进行背景调查的过程。目的是验证有关将成为合作伙伴、客户、合作者或企业合作伙伴的个人或公司的信息。
更简单地说，这种检查的目的是尽可能多地获取有关购买某些产品或承包服务的个人（或公司）身份的信息，例如，了解是否存在意识形态欺诈。换句话说，有人试图冒充别人。
这是分析捕获的数据和提供的信息的彻底过程。然而，尽管 波斯尼亚和黑塞哥维那电话号码数据 细节水平很高，但它不能花费太多时间，因此这永远不会是在客户引导过程中造成摩擦的步骤。
除了验证谈判过程中存在的安全漏洞之外，该策略还有助于识别和了解企业的财务风险。它还可以改善通信并改进安全策略，特别是与签订合同相比。
因此，由于背景调查是背景调查，它可以让我们分析双方之间是否可以签订某种合同，目的是为客户带来利益，同时也向公司保证该人会兑现承诺。 。
这表明了在公司中采用这种做法的重要性，毕竟，寻求为组织提供安全的行动至关重要。
这个过程是如何进行的？
背景调查流程可能因国家/地区及其立法以及公司经营所在的领域及其目的而有很大差异。
为了让公司手头掌握这些数据，任何可能表明可能存在财务、法律、商业或犯罪性质问题的事件痕迹、违规行为或悬而未决的问题都会得到评估。
在这种情况下，可以在数据库（例如 CPF、CNPJ、CNH、犯罪记录等）、社交网络、其他机构的参考资料以及其他任何必要的地方查阅文件和其他信息。
一般来说，背景调查过程可以通过两种不同的方式进行。看看下面它们是什么。
简单的
它包括进行在线搜索，负责背景调查的人员将查找与公司潜在关系相关的信息，例如财务、商业或犯罪问题。
满的
虽然与前一项类似，但在完整的背景调查中，收集的信息必须更加详细和彻底，并且负责该过程的经理必须获得每个评估点的具体记录。
需要强调的是，为了让一切以敏捷和动态的方式发生，技术的使用至关重要，它使公司能够自动化步骤并执行几乎自动的信息验证——这是业务可扩展性的基础。
背景调查有哪些类型？
现在您已经对背景调查的工作原理有了更多了解，我们将更详细地讨论评估的主要类型。请记住，应用该流程的方法有多种，这完全取决于您想要查找的内容以及哪些信息与公司相关。
查看某些类型的背景调查！
招聘
此类评估旨在减少新员工给工作环境带来的风险。在巴西，招聘背景调查广泛用于战略职位或与组织至关重要的价值观和信息相关的职位的录取过程。
在这种情况下，在雇用之前，会检查信息，例如学术和专业经验、犯罪记录、交通记录甚至毒理学测试。
刑事
在此过程中，背景调查是在特定情况下进行的，例如涉及大量资金或法律要求时。这里会咨询民事和联邦警察、法院和国家逮捕令银行等来源。 .（国家警察局）。